中国人民银行江西省分行反洗钱宣讲团赴富德生命人寿江西分公司开展新《反洗钱法》政策法规宣讲
为深入贯彻《反洗钱法》修订后的政策要求，切实提升金融机构干部员工反洗钱合规意识与履职能力，10 月 24 日，中国人民银行江西省分行反洗钱宣讲团讲师江山应邀前往富德生命人寿江西分公司开展《反洗钱法》政策法规专题宣讲。江西分公司辖内所有干部员工近500人通过 “
反洗钱
萌娃化身“反洗钱小卫士” 民生银行济宁任城支行进社区播撒安全种子
“银行卡和身份证能借给同学用吗？”“帮陌生人转账换零食可以吗？”近日，民生银行济宁任城支行走进高新区恒信公馆，开展“反洗钱从娃娃抓起”宣传活动，趣味十足的互动形式吸引众多小朋友踊跃参与，让金融安全理念在社区落地生根。
汇川农商行新蒲支行持续开展反洗钱知识宣传活动
活动期间，支行工作人员在网点入口处、公众教育区、填单台等醒目区域摆放反洗钱宣传折页及展板，并通过LED滚动屏滚动播放“打击洗钱犯罪，维护国家安全！”等宣传标语，吸引客户关注。同时，工作人员巧妙利用客户业务等候时间，积极开展“微沙龙”反洗钱宣讲活动。针对老年客户
农发行澳门路支行开展“筑牢金融安全防线”反洗钱宣传活动
为切实履行金融机构反洗钱社会责任，提升公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，汇川农商银行澳门路支行于近期精心组织并成功开展了系列反洗钱主题宣传活动，将反洗钱知识普及社会、企业与校园，推动反洗钱理念进一步深入人心。
TD银行宣布裁员2%：2000人将离职！
资本市场业务推动财报超预期，但2000人的裁员计划与6.5亿加元的成本节省目标，揭示了加拿大银行业在市场波动与转型压力下的真实处境！
一纸赦免令，满屏“牛”市声—特朗普给赵长鹏松绑，松了谁的绑？
华盛顿时间10月23日深夜，白宫椭圆形办公室灯火通明。特朗普把签字笔往桌上一拍，转头对镜头咧嘴一笑：“I freed CZ（赵长鹏）！”
特朗普赦免赵长鹏，为币安回归扫清法律障碍，市场高度关注后续
回溯历史，币安在2023年承认未能建立有效的反洗钱机制，导致受制裁国家和恐怖组织资金通过其平台流动，支付了创纪录的43亿美元罚款，并被禁止在美国运营，赵长鹏本人也因此在2024年服刑近四个月。
1.76亿，加拿大反洗钱机构开出破纪录罚单
联邦金融交易和报告分析中心（FinTRAC）今日宣布，对总部位于BC省，以“Cryptomus”名义运营的Xeltox企业有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）处以1.7696亿元罚款，创该机构历史最高纪录。罚款的原因，是该平台多次未能上报
柬埔寨“太子集团”被韩金融制裁，超910亿韩元资产被冻结
此次冻结行动由韩国银行主动发起，依据美国相关制裁决定展开，目前涉及4家银行共计912亿韩元资金，而韩国官方层面的金融制裁因外交因素暂未最终敲定。
霜降|敛收固本谋定而后动 投资贵在“凝”与“蓄”
霜降已至，气肃而凝，露结为霜，草落木黄。恰如“霜降碧天静，秋事促西风”，此时天地收敛，万物毕成。农谚称“霜降见霜，米谷满仓”，重在“顺时而敛”、“蓄势待春”，方得根基稳固。投资市场步入岁末收官之时，更需以审慎之心“凝”收益，以远见之识“蓄”潜力，于“沉淀”中静
聚焦校园金融安全，泾阳县农村信用合作联社反洗钱宣传活动，让 《安全意识扎根青春》
为切实提升广大学生的反洗钱意识与风险防范能力，按照人民银行咸阳市分行工作安排，泾阳联社联合辖内多家金融机构、保险机构走进泾阳县职业教育中心，用专业讲解为师生们带来一场实用的金融安全课，让反洗钱意识在校园落地生根。
说过多少次了，“话费慢充”的背后是洗钱！
事实上，早在两年前，反洗钱网(amlcn.com)就已连续发布多篇文章，揭示“话费慢充”的真实面目——它并不是所谓的“员工内部优惠”“技术延时到账”，而是被不法分子利用的洗钱通道。
因违反交易报告规定 加密公司Cryptomus遭加拿大处以1.26亿美元罚款
据彭博，加密公司Xeltox Enterprises Ltd.(以Cryptomus名义运营)因一个月内数千次违反可疑交易报告规定，遭加拿大反洗钱机构FINTRAC开出1.77亿加元(约合1.26亿美元)的史上最高罚单。Xeltox提供加密货币交易、支付、钱包
2025第三届跨境数字金融产业合规与共生大会圆满举办
10月16日，由移动支付网、出海记主办的《2025第三届跨境数字金融产业合规与共生大会》在深圳成功举办。本次大会吸引了超300位跨境金融产业从业者参会，现场人员攒动，盛况空前。会议探讨了跨境金融合规、AI、稳定币等热门话题。
交行大同分行营业部开展沉浸式反洗钱宣传 让金融安全知识“看得见、学得会”
黄河新闻网大同讯近期，客户张先生到交通银行办理转账业务，称是“帮朋友周转，对方承诺给2000元好处费”。柜员察觉异常后，立即联系大堂经理共同沟通，通过解释相关案例向客户说明可能的处罚，最终，张先生没有进行转账，并向工作人员表示感谢。
金融监管&风险合规
人民银行决定修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，废止《金融机构反洗钱规定》，自2025年12月1日起施行；
筑牢禁毒防火墙，斩断洗钱黑链条 ——农发行平江县支行开展反洗钱禁毒宣传
为提升社会公众对禁毒与反洗钱关联风险的认知，保障社会公平与稳定。近日，农发行平江县支行创新宣传方式、拓宽覆盖范围，通过多元化宣传活动，引导公众认清毒品犯罪背后的洗钱陷阱，共同构筑安全稳固的金融防线。
邮储银行虞城县支行：开展反洗钱宣传活动 筑牢金融安全防线
近日，邮储银行虞城县支行围绕“履行反洗钱义务，筑牢洗钱防线，守护你我安全”主题，组织开展了一系列形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动，切实提升社会公众对洗钱风险的识别和防范能力，营造全民参与反洗钱工作的良好氛围。
临商银行河东支行反洗钱主题宣传活动成效显著
为进一步夯实金融机构反洗钱履职根基，全面提升公众反洗钱责任意识与金融诈骗防范能力，9月中下旬，临商银行河东支行紧扣“金融教育宣传周”活动契机，创新开展“金融知识普及周·反洗钱宣传在行动”主题系列宣传活动，以多元化举措打造反洗钱宣传新格局。
以案为鉴防微杜渐 学法贯彻筑牢防线 兴平联社开展高管讲反洗钱活动
本次高管讲反洗钱由监事长主讲，他首先分析了洗钱行为的危害和新《反洗钱法》修订实施的重要意义，从扩大上游犯罪范围、明确特定非金融机构反洗义务、强化风险为本原则和加大处罚力度四个方面讲解了新《反洗钱法》的主要变化。